مرحبا بكم في مصرف الرشيد

 

Where the currency is based on the purchase and sale of currency (dollar) from the customers of...

The Bank shall issue magnetic instruments, instruments of technical specifications and standards...

1- Small and craft projects loans
The loan is granted to the...

Is an electronic card based on the idea of ​​converting real money into electronic cash...

Unit follow anti-money laundering

English

أسس مصرف الرشيد وحدة لمتابعة مكافحة عمليات غسيل الأموال في عام 2007 تنفيذا لقانون مكافحة غسيل الأموال رقم 93 لسنة 2004 تكون مسؤولة عن متابعة تنفيذ التزام المصرف بهذا القانون
تباشر الوحدة اختصاصاتها بصورة مستقلة وتتخذ الإجراءات المناسبة في ضوء أحكام القانون المذكور
تتلقى الوحدة المعلومات عن المعاملات المالية غير العادية والمشتبه بها والتي تزودها أنظمة المصرف الداخلية والتي ترد من فروع المصرف أو العاملين أو أي جهة أخرى إضافة إلى متابعة المعاملات المالية التي تجري في فروع المصرف وتزيد عن (15000000) خمسة عشر مليون دينار عراقي تنفيذا لتعليمات البنك المركزي العراقي النافذة.
و تقيم الوحدة دورات تدريبية لموظفي فروع المصرف بهدف التوعية لمخاطر غسيل الأموال وأساليب الوقاية منها وزيادة كفاءة العاملين في الالتزام بتطبيقها.

 

 

العنوان

العراق

مصرف الرشيد / الادارة العامة / حي الرشيد , محلة 110 , شارع 25
ص.ب. 53926 بريد باب المعظم - بغداد - العراق

السويفت

RDBAIQBB

 

اتصل بنا

اتصل بنا على الرقم التالي 8853409 - 8853478

 

النشرة الاخبارية

للاشتراك والحصول على آخر التحديثات، والأخبار، ...