مصرف الرشيد

شارك مدير عام مصرف الرشيد في ورشة العمل التي نظمها صندوق النقد العربي بالمشاركة مع صندوق النقد الدولي وبالتعاون مع مجلس الاستقرار المالي ومجموعة البنك الدولي ,,التعامل مع تداعيات اجراءات البنوك المراسلة العالمية – نحو بناء حلول,, وتضمنت الورشة لقاءً حوارياً عالي المستوى ومن خلالها تم التأكيد على اهمية متابعة الحوار لمعالجة تداعيات هذه الاجراءات بما يعكس مرئيات وجهود السلطات في الدول العربية للبحث عن حلول لهذه التداعيات .

اقيم في مقر الادارة العامة لمصرف الرشيد ورشة عمل تحت عنوان (مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب) لموظفي المنطقة الجنوبية والوسطى وتضمنت الورشة التعريف بغسل الاموال ومراحله وكيفية ملئ استمارة (KYC ) وتقييم الزبائن حسب المخاطر وكذلك الإرشادات والضوابط الموجهة من قبل البنك المركزي العراقي والادارة العليا للمصرف وتم القاء المحاضرة من قبل السيدة ازهار احمد مديرة وحدة غسل الاموال والسيد علي عبد الحسين مراقب الامتثال .